Keonne Rodriguez, yksi Samourai Wallet -nimisen Bitcoin-lompakon kehittäjistä, on tuomittu Yhdysvalloissa viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio liittyy rekisteröimättömän kryptovaluuttojen miksauspalvelun pyörittämiseen, jonka katsottiin mahdollistaneen laajamittaisen rahanpesun.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen OFAC-virasto ilmoitti tiistaina 4.11.2025 uusista pakotteista, jotka kohdistuvat kahdeksaan pohjoiskorealaiseen henkilöön ja kahteen organisaatioon. Nämä pankkiirit ja laitokset ovat Yhdysvaltojen mukaan osallistuneet
Malesialainen Seng Hok Ling, 47, on myöntänyt Lontoossa syyllistyneensä rahanpesuun Britannian historian suurimmassa kryptovaluuttahuijauksessa. Tapaukseen liittyen poliisi on takavarikoinut yli 61 000 bitcoinia, ja sitä pidetään
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti maanantaina pakotteita virtuaalivaluuttojen sekoittajalle Tornado Cashille, koska sen väitetään auttaneen muun muassa Pohjois-Koreasta tulevia hakkereita pesemään kyberrikoksistaan saatuja tuloja. Valtiovarainministeriön korkea-arvoisen virkamiehen
OpenSean entinen johtohenkilö on pidätetty syytettynä sisäpiirikaupasta, petoksesta ja rahanpesusta. OpenSean sisäpiirikauppa Syytetty Nathaniel Chastain oli OpenSean tuotepäällikkö ennen kuin hänet erotettiin, kun häntä syytettiin
Moneyval on julkaissut raportin, jossa varoitetaan hajautetun rahoituksen (DeFi) ja yksityisyyskolikoiden vaaroista ja kehotetaan Euroopan valtioita puuttumaan kryptovaluuttapohjaiseen rahanpesuun. Moneyval on rahanpesun vastaisten toimenpiteiden arviointia
Euroopan komissio ehdotti tänään uutta säädöstä, jolla täydennetään nykyisiä rahanpesun vastaisia säännöksiä. Ehdotuksen tarkoituksena on kerätä lisätietoja, jotta voidaan määritellä asiayhteys ja estää rahansiirtojen väärinkäyttö
Kiinan keskuspankin varapääjohtaja Fan Yifei totesi tänä aamuna pidetyssä valtionneuvoston tiedotustilaisuudessa, että Bitcoin ja ”stablecoins” ovat spekulatiivisia ja että ne uhkaavat taloudellista turvallisuutta ja sosiaalista
Binance joka on volyymiltaan suurin kryptovaluuttapörssi, on viime aikoina joutunut sääntelyviranomaisten tulituksen kohteeksi eri puolilla maailmaa, muun muassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Thaimaassa ja Singaporessa. Binance-yhtiön toimitusjohtaja
Transaktiot Bitcoin-verkossa ovat läpinäkyviä, joten kryptovaluutta on huono valinta rahanpesuun, CIA:n entisen johtajan Michael Morellin mukaan. Michael Morell sulkee pois sen, että rikolliset käyttävät Bitcoinia
Viron uusi hallinto suunnittelee edelleen kryptovaluuttayrityksien säännöstelyn kiristämistä. Valtiovarainministeri aikoo vahvistaa toimenpiteitä rahanpesun torjunnassa Danske Bankkiin liittyvästä skandaalista johtuen. Viro eväsi yli tuhannen kryptoyrityksen yritysluvat
Äskettäinen tiedote Intian alahuoneesta oli herättänyt pelkoa kryptovaluuttojen täydellisestä kiellosta. Intian hallitus on vihjannut, kuinka se voisi siirtyä säätelemään kryptovaluuttoja suoran kiellon sijaan. Ministeri Rajya