Britannian suurin Bitcoin-takavarikko – 61 000 Bitcoinin kohtalo edelleen kiistelyn kohteena
Malesialainen Seng Hok Ling, 47, on myöntänyt Lontoossa syyllistyneensä rahanpesuun Britannian historian suurimmassa kryptovaluuttahuijauksessa. Tapaukseen liittyen poliisi on takavarikoinut yli 61 000 bitcoinia, ja sitä pidetään yhtenä maailman mittavimmista kryptorikostapauksista.
Avustaja myönsi syyllisyytensä rahanpesuun
Seng Hok Ling tunnusti 30.9.2025 Lontoon Southwark Crown Court -tuomioistuimessa syyllistyneensä rahanpesuun liittyen laajaan kansainväliseen Bitcoin-petokseen. Ling toimi huijausvyyhdin päätekijän epävirallisena “hovimestarina”, järjestellen tämän puolesta asioita: hän mm. vuokrasi piilopaikoiksi asuntoja (Airbnb-majoituksia) eri puolilta Britanniaa ja hoiti kryptovaluuttakauppoja pääepäillyn lukuun. Ling on Malesian kansalainen ja asui pidätykseen asti Matlockissa Derbyshiren kreivikunnassa Englannissa.
Ling myönsi syyllisyytensä syytteeseen, joka koski rikollisen omaisuuden (kryptovaluuttojen) käsittelyä ja siirtämistä rahanpesutarkoituksessa huhtikuuhun 2024 mennessä. Oikeudenkäynnissä Ling vastasi tulkin välityksellä ja lausui ainoastaan sanan “syyllinen” vahvistaessaan syyteneuvottelussa tekemänsä tunnustuksen. Syyttäjien mukaan Britannian viranomaiset aikovat takavarikoida Lingiltä rahanpesuun kytkeytynyttä varallisuutta noin 16,2 miljoonan punnan arvosta. Ling pysyy vangittuna ja hänet on määrä tuomita myöhemmin tänä vuonna yhdessä päätekijän kanssa.
Jättimäinen Bitcoin-huijaus paljastui
Tunnustus kytkeytyy vuosien 2014–2017 aikana toteutettuun valtavaan sijoitushuijaukseen Kiinassa. Zhimin Qian, 47, joka myös käy nimellä Yadi Zhang, huijasi tuolloin yli 128 000 sijoittajaa erilaisilla tekaistuilla sijoitusohjelmilla. Huijauksella saadut varat arviolta noin 5 miljardin punnan edestä Qian piilotti bitcoineihin. Hän pakeni Kiinasta syyskuussa 2017 väärennetyllä Saint Kitts ja Nevisin passilla ja saapui Britanniaan jatkaen siellä rahanpesuyrityksiään.
Britanniassa Qian yritti pestä rikoshyötyjä sijoittamalla luksuskiinteistöihin. Hän sai aluksi avukseen tuttavansa, kiinalaissyntyisen Jian Wenin, 43, joka toimi eräänlaisena bulvaanina. Poliisin mukaan Wen auttoi siirtämään ulkomaille mm. kryptovaluuttalompakon, joka sisälsi 150 bitcoinia (arvoltaan noin 1,7 miljoonaa puntaa tuolloisilla kursseilla). Wen jäi kuitenkin kiinni, ja hänet tuomittiin 22.5.2024 kuuden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen rahanpesusta. Tämän jälkeen Ling astui Qianin uudeksi avustajaksi Wenin tilalle.
Britannian poliisi oli käynnistänyt laajan tutkinnan jo vuonna 2018 saatuaan vihjeitä kansainvälisestä rahanpesusta. Läpimurto tapahtui, kun tutkijat seurasivat Lingin liikkeitä: Derbyshiressä asunutta Lingiä varjostamalla poliisi onnistui jäljittämään etsintäkuulutetun Qianin liikkeet. Qian oleskeli tuolloin eri paikoissa Britanniassa muun muassa Skotlannissa paeten virkavaltaa. Poliisi teki ratsian Qianin ylelliseen vuokrataloon Hampstead Heathissa Pohjois-Lontoossa ja löysi haltuunsa kätkettyjä digitaalisia lompakoita, joista paljastui valtava bitcoin-omaisuus. Yli 61 000 bitcoinin löytö on Britannian viranomaisten mukaan kaikkien aikojen suurin kryptovaluuttatakavarikko maailmassa. Takavarikon hetkellä vuonna 2021 bitcoin-varannon arvo oli noin 1,4 miljardia puntaa; sittemmin kryptovaluutan kurssinousu on nostanut arvon yli 5,5 miljardin punnan. Qian itse onnistuttiin lopulta pidättämään huhtikuussa 2024 Yorkin kaupungissa, sen jälkeen kun Lingin toimet olivat johdattaneet viranomaiset hänen jäljilleen. Paon aikana kaksikko ehti nauttia huijauksella saaduista varoista: tutkinnan mukaan Qian matkusteli maailmalla ja kulutti kymmenientuhansien puntien edestä luksustavaroihin, kuten merkkivaatteisiin, koruihin ja kenkiin.
Qian on nyt myös tunnustanut tekonsa Britannian oikeudessa. Hän myönsi 29.9.2025 (vain päivää ennen Lingin tunnustusta) syyllistyneensä rikoshyödyksi luokitellun omaisuuden hallussapitoon ja siirtämiseen. Qianin tunnustus tehtiin juuri oikeudenkäynnin alkaessa, mikä vältti pitkän oikeusprosessin. Hän pysyy vangittuna odottamassa tuomiota.
Kiistelyä miljardien arvoisista bitcoineista
Takavarikoidut bitcoinit ovat nyt oikeudellisen kiistan kohteena. Britannian viranomaiset ja petoksen kiinalaiset uhrit kiistelevät oikeudessa siitä, kenellä on lopulta oikeus haltuun otettuihin kryptovaroihin. Huijausverkoston yli 128 000 uhria Kiinassa pyrkii saamaan menetettyjä varojaan takaisin, kun taas Britannian valtio katsoo takavarikon kuuluvan sille kansainvälisen rahanpesututkinnan tuloksena. Tapaus on edennyt Britannian korkeimpaan oikeuteen, jossa ratkaistaan, ohjataanko mittava bitcoin-omaisuus takaisin petosten uhreille vai jääkö se Britannian valtiolle.
Britannian valtiovarainministeri Rachel Reevesin kerrotaan suunnittelevan, että valtavat takavarikkovarat käytettäisiin julkisen talouden aukkojen paikkaamiseen. Mikäli Britannian hallinto saa lopulta pitää hallussaan kymmenien tuhansien bitcoinien potin, niiden mahdollinen realisointi (esimerkiksi myynti valuutaksi valtion kassaan) saattaa vaikuttaa myös kryptovaluuttamarkkinoihin. Asiantuntijoiden mukaan näin suuren bitcoin-määrän vapauttaminen markkinoille voisi luoda myyntipainetta ja heiluttaa bitcoinin hintaa ainakin tilapäisesti. Toisaalta viranomaiset voivat harkita myynnin toteuttamista asteittain tai huutokaupoilla, kuten aiemmissa suurempien kryptovaluuttatakavarikkojen tapauksissa on tehty, minimoidakseen markkinahäiriöt.
Viranomaiset korostavat tapauksen merkitystä sekä rikosoikeudellisesti että ennaltaehkäisevästi. Britannian sisäisen turvallisuuden ministeri Dan Jarvis kiitti poliiseja ja syyttäjiä onnistuneesta tutkinnasta ja totesi, että lopputulos lähettää selvän viestin: “Britannia ei tule koskaan olemaan rikollisille ja heidän rikoshyödyilleen turvasatama.” Myös Metropolitan Police -yksikön talousrikosyksikön päällikkö Will Lyne ylisti vuosia kestänyttä tutkintaa ja ainutlaatuista yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa, jonka avulla petosvyyhti saatiin lopulta selvitettyä. Tapaus toimii ennakkotapauksena siitä, että kryptovaluuttojen avulla toteutetut jättimäisetkin petossuunnitelmat voidaan paljastaa ja tekijät saattaa vastuuseen lain edessä kansainvälisen yhteistyön ja kehittyneen tutkintateknologian avulla.
Tuomio luvassa marraskuussa
Seuraavaksi katseet kääntyvät tuleviin oikeuden päätöksiin. Seng Hok Ling ja Zhimin Qian on molemmat määrä tuomita rangaistuksiinsa Lontoossa kaksipäiväisessä oikeudenistunnossa, joka alkaa 10.11.2025. Tuolloin odotetaan myös päätöksiä rikoshyötyjen lopullisesta konfiskaatiosta: Lingin kohdalla syyttäjät vaativat jo vahvistetusti yli 16 miljoonan punnan arvosta kryptovaroja menetettäväksi valtiolle, ja Qianin hallussa olleiden bitcoin-miljardien kohtalosta saadaan mahdollisesti lisäselvyyttä. Tuomion julistamisen lisäksi oikeusprosessi jatkuu vielä siviilikanavissa takavarikoitujen varojen osalta, mikäli uhrien korvausvaatimuksia käsittelevä oikeusjuttu etenee.
Varmaa on, että Ling ja Qian pysyvät vangittuina ainakin tuomion julistamiseen asti, ja kumpaakin odottavat todennäköisesti merkittävät vankeusrangaistukset osuuksistaan historiallisessa kryptohuijauksessa. Epävarmaa sen sijaan on yhä, miten kymmenien tuhansien bitcoinien omaisuus jaetaan jatkuuko se Britannian valtion hallussa vai palautetaanko osa varoista petosten uhreille Kiinassa. Tapauksen kehitystä seurataan tiiviisti sekä oikeuspiireissä että kryptovaluuttayhteisössä, sillä ratkaisut voivat luoda ennakkotapauksia kansainväliselle yhteistyölle ja kryptovarojen takavarikoinnille. Marraskuussa annettavien tuomioiden jälkeen huomio kohdistuu erityisesti siihen, miten oikeus lopulta linjaa ennätyksellisen Bitcoin-omaisuuden kohtalon.
Lähteet
Sky News – £5bn fraud mastermind’s ‘butler’ pleads guilty to money laundering after UK’s biggest ever Bitcoin seizure – 30.9.2025, klo 19.40. https://news.sky.com/story/5bn-fraud-masterminds-butler-pleads-guilty-to-money-laundering-after-uks-biggest-ever-bitcoin-seizure-13441642
Channel News Asia – Malaysian fixer admits role in huge Bitcoin scam – 1.10.2025, klo 3.32. https://www.channelnewsasia.com/world/malaysian-fixer-hok-seng-ling-admits-role-bitcoin-scam-5378781
Metropolitan Police – Two people convicted following world’s largest crypto seizure – 29.9.2025, klo 18.38. https://news.met.police.uk/news/woman-convicted-following-worlds-largest-seizure-501569
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei tarjota tai ole tarkoitettu käytettäväksi oikeudellisena, verotuksellisena, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Kryptouutiset.net ei vastaa kaupallisen tiedotteen sisällöstä.
Coinmotion kutsukoodi on qayp1ovzrbk5r1kep1lk jolla saat -50% kaupankäyntikuluista 1kk ajaksi
